单位银行结算账户业务中，若存款人为临时机构，以下说法正确的是

【名词&注释】

控制措施(control measures)、公安机关(public security organs)、宣传工作(propaganda work)、分支机构(branch)、人民检察院、宗教事务管理(management of religious affairs)、证明文件(documentary evidence)、上级主管部门(applied by super administrative departm ...)、身份证件(authenticity of identity cards)、社会团体登记

[单选题]单位银行结算账户业务中，若存款人为临时机构，以下说法正确的是（）。

A. 只能在其驻在地开立一个临时存款账户
B. 只能在其驻在地开立两个临时存款账户
C. 只能在其驻在地开立三个临时存款账户
D. 只能在其驻在地开立四个临时存款账户

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学习资料：

[单选题]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

[单选题]宗教组织的有效身份证明文件^{(documentary evidence)}是（）。

A. 政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和财政部门同意开户的证明
B. 军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门同意开户的证明
C. 企业营业执照正本
D. 社会团体登记证书和宗教事务管理部门的批文或证明

[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构

[单选题]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统

[多选题]银行受理（）等有权机关查询要求时，首先要审查是否出具县团级（含）以上公、检、法等部门签发的协助查询存款通知书，是否是查询机关的执法人员，查询人必须出示本人工作证和执行公务证。

A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 工商行政管理部门
E. 国务院

[多选题]各农合机构每年应对持《反假货币上岗资格证书》员工上年度审核期实行年审，持证人有以下哪些情况将评定为年审不合格（）。

A. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数少于两次的
B. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计多于两次的
C. 持证人在审核期中由于违规，曾受到当地人民银行、上级主管部门^{(applied by super administrative departm)}通报批评或记过处分的
D. 持证人在审核期中误收误付假币记录总计少于两次的
E. 持证人每年接受反假货币知识培训的次数多于两次的

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