《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，由下

【名词&注释】

城市信用社、情节严重(gravity of the circumstances)、责任人员(responsible personnel)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《行政处罚决定书》、核心资本充足率(core capital adequacy)、申请材料(application material)

[单选题]《中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}行政许可实施程序规定》中要求，由下级机关受理、报上级机关决定的申请事项，下级机关应在受理之日起20日内审查完毕并将审查意见及完整申请材料^{(application material)}上报（）

A. 审查机关
B. 受理机关
C. 下级机关
D. 决定机关

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[单选题]银监会及其派出机构作出处罚决定的，当事人应当在收到《行政处罚决定书》之日起多少日内将罚款违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用帐户（）.

A. 10日以内
B. 15日以内
C. 7日以内
D. 3日以内

[单选题]境外金融机构作为设立城市信用社股份有限公司的发起人，其最近1年年末总资产原则上不少于（）。

A. 15亿美元
B. 10亿美元
C. 20亿美元
D. 50亿美元

[多选题]已设立但未开办外汇业务的城市商业银行、城市信用社股份有限公司申请开办除结汇、售汇以外的外汇业务，应当符合的条件是（）。

A. 依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好
B. 资本充足率不低于6%，其中核心资本充足率^{(core capital adequacy)}不低于4%
C. 有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员
D. 有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

[多选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。

A. 责令限期改正
B. 处20万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 处50万元以上500万元以下罚款
E. 责令停业整顿

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