对可疑交易标准进行明确规定的是（）

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、管理办法、刑事诉讼(criminal procedure)、严格执行(strict implementation)、实施细则(implementing regulations)、行政主管部门(executive branch)、明确规定(clearly stipulated)、保密制度(secure system)、金融机构反洗钱、反洗钱职责

[单选题]对可疑交易标准进行明确规定^{(clearly stipulated)}的是（）

A. A.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

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[多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A. A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. B、当场开列清单一式二份
C. C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

[单选题]执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

A. 了解你的客户
B. 了解你的客户业务
C. 了解你的客户单据
D. 了解你的客户的经营

[单选题]关于反洗钱保密制度^{(secure system)}，下列说法错误的是（）

A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

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