现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、储蓄存款(savings deposit)、客户关系(customer relationship)、违法犯罪(illegal crime)、受益人(beneficiary)、有利于(beneficial to)、犯罪分子、及时发现(timely discovery)

[填空题]现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的（）联系进行。

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[多选题]金融机构识别受益人的身份有什么意义（）

A. A、有利于^{(beneficial to)}加深其对客户关系的理解，佐证其对客户身份识别的结果
B. B、调整其对客户信用的评级和分类，及时发现^{(timely discovery)}可能涉及违法犯罪资金的交易
C. C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
D. D、增加更多的储蓄存款

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