中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

【名词&注释】

法律责任、管理办法、人民币(rmb)、司法机关(judicial organ)、情节严重(gravity of the circumstances)、身份证(id card)、存款人(depositor)、构成犯罪(a crime)、金融机构反洗钱、反洗钱监测

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

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[多选题]2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

A. 银行业反洗钱规定
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 金融机构反洗钱规定
D. 保险业反洗钱规定

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[单选题]个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。

A. A、1万
B. B、2万
C. C、3万
D. D、4万

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

A. A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人^(depositor)开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪^{(a crime)}的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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