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关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()

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    金融机构(financial institution)、合法性(legitimacy)、管理办法、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、组成员(group member)、实际情况(actual situation)、通知书(advice)

  • [单选题]关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()

  • A. 调查组成员不得少于2人,但根据实际情况(actual situation)到场人员可以少于2人
    B. 到场调查人员都应出示中国人民银行执法证
    C. 反洗钱调查通知书(advice)表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性
    D. 由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求

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  • [单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?
  • A. A、3
    B. B、5
    C. C、7
    D. D、10

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