根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办

【名词&注释】

主要内容(main contents)、组织协调(organization coordination)、身份验证(authentication)、建立健全(establishing and perfecting)、巴塞尔委员会(basel committee)、银行保密法(bank secrecy act)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、专门机构(specialized agency)、反洗钱法律法规

[单选题]根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A. 10，1
B. 20，5
C. 50，10
D. 100，15

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[单选题]以下内控要求，不属于《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}第十五条的规定的是（）

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。
B. 金融机构应当依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作。

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）

A. 联合国禁毒公约。
B. 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C. 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D. 美国《银行保密法》

[单选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）

A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

[单选题]我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

A. 组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}，增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

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