国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、民事责任(civil liability)、建立健全(establishing and perfecting)、刑事责任(criminal responsibility)、银行保密法(bank secrecy act)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱义务、反洗钱制度、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)

[判断题]国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

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[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质

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