为鼓励主动排查并及早发现案件、减少损失，各银行业金融机构（）

【名词&注释】

统计表(statistical table)、管理机构、整改措施(reform measure)、会计师事务所(accounting firm)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、非金融机构(non-financial institutions)、联席会议(joint conference)、工作日(working day)、立案侦查

[单选题]为鼓励主动排查并及早发现案件、减少损失，各银行业金融机构（）前发现的发生在2014年1月1日前案件的问责工作适用原规定。

A. A、2014年12月31日
B. B、2014年1月1日
C. C、2015年12月31日
D. D、2015年1月1日

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[单选题]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

A. A、第一类案件。
B. B、第二类案件。
C. C、第三类案件。
D. D、以上均不是。

[单选题]《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违规造成损失金额”不含以下哪种形式检查（）。

A. A、内部检查
B. B、外部监管机构检查
C. C、会计师事务所检查
D. D、有权机构查冻扣

[多选题]银行业金融机构应当在（）后，向银监局提交案件审结报告。

A. A、总结案件教训
B. B、分析存在问题
C. C、确定问责方案
D. D、整改措施

[多选题]出现以下（）类型时，银监会将组成督查组。

A. A、只涉及单类银行业金融机构的案件
B. B、涉及多类银行业金融机构的案件
C. C、涉及证券行业的案件
D. D、涉及非金融机构^{(non-financial institutions)}的案件

[单选题]召开联席会议^{(joint conference)}的提议原则上应当至少在会议召开前（）个工作日^{(working day)}向联席会议^{(joint conference)}办事处提出并书面提交会议议题。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

[单选题]银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

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