《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、持续性(persistence)、管理办法、银行信用(bank credit)、相结合(combination)、债权债务(credit and debt)、生僻字(rarely used chinese characters)、反洗钱监测、专用章、违反规定

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（）

A. A、20、1
B. B、10、1
C. C、20、10
D. D、10、20

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[单选题]客户回单（或收账通知）应加盖（）和经办人员名章。

A. 业务处理讫章
B. 业务专用章
C. 附件章业务专用章
D. 附件章

[多选题]办理大额贷记支付业务的查询查复必须做到（）。

A. A、有疑必查
B. B、有查必复
C. C、复必详尽
D. D、切实处理

[多选题]按业务系统生僻字^{(rarely used chinese characters)}录入规则的规定，（）按生僻字^{(rarely used chinese characters)}的拼音（大写）录入。

A. A、上下结构
B. B、左右结构
C. C、左右或上下，字可拆分三部分以上的
D. D、不能拆分的

[多选题]客户风险分类工作应遵循的原则（）.

A. A、了解你的客户
B. B、定量与定性相结合
C. C、持续性原则
D. D、审慎性原则

[多选题]单位和个人办理支付结算业务应遵守（）.

A. A、不准违反规定开立和使用账户
B. B、不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
C. C、不准无理拒绝付款，任意占用他人资金
D. D、不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金

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