根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、分支机构(branch)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、专业人士(specialty people)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、房地产代理商、机构负责人、金融情报中心(financial intelligence unite)、特别工作组

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表

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学习资料：

[单选题]在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

[多选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）

A. A.赌场B.房地产代理商C.贵重金属交易商和珠宝商D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E.拍卖行

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}产生的情报通常被分为哪些层次？（）

A. 信息核查
B. 操作分析
C. 战略分析
D. 信息分类
E. 微观分析

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