内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业

【名词&注释】

住房贷款(housing loan)、证券公司(securities company)、交易价格(transaction value)、负责人(person in charge)、借款人(borrower)、工作中、首付款、汽车贷款(loan automobile)、个人消费贷款(personal consumption loan)、直接财产损失(direct property loss)

[多选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务包括有（）。

A. A.同一柜员连续出现业务差错，频繁对办理业务反交易冲正，频繁开立小金额账户B.不同客户开户时预留的联系电话相同C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账，私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复D.不按规定办理挂失E.代客户办理业务

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学习资料：

[单选题]以下对信用社定义较大消防事件的标准描述错误的是（）。

A. 造成10人以下死亡
B. 造成5人至50人重伤
C. 造成100万元至5000万元直接财产损失^{(direct property loss)}
D. 农合机构所在地区遭受5级以上地震

[单选题]证券公司“客户交易结算资金专用存款户”按照同业存款利率在每季季末月的（）日进行结息

A. A．20
B. B．21
C. C．22
D. D．25

[单选题]借款人申请（），贷前调查人员应与售房人面谈，核实交易行为、交易价格、交易房屋权属以及首付款支付等情况

A. 个人质押贷款
B. 个人消费贷款^{(personal consumption loan)}
C. 个人再交易住房贷款
D. 个人助业贷款

[单选题]客户在办理汽车卡、汽车贷款^{(loan automobile)}时，可联动推荐（）业务

A. 购车分期
B. 安居分期
C. 留学分期
D. 账单分期

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