银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

【名词&注释】

金融业务(financial business)、行政法规(administrative regulation)、中国人民银行法、反洗钱法律、金融违法行为、机构负责人、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付、人民币银行结算账户管理办法、账户实名制

[填空题]银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

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[多选题]下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）

A. A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴

[多选题]在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.经调查组长批准

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