各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分

【名词&注释】

国际贸易、管理工作、分类管理(classified management)、进出口(import and export)、基本要求(basic requirements)、实施细则(implementing regulations)、进一步(further)、代理行政、境内外、中国光大银行

[判断题]各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）

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学习资料：

[单选题]根据总行《关于进一步^(further)优化授信后管理工作的通知》，中小企业客户（全程通客户除外）调整了授信后检查频率，由每季度一次调整为（）进行一次。

A. A、每月
B. B、每15天
C. C、每60天
D. D、每90天

[多选题]我行贸易融资业务的受理条件（）

A. A、申请贸易融资的客户除需符合我行相关法人客户授信业务的基本要求
B. B、若客户的申请中包含国际贸易结算项下的融资产品，该客户须为具有进出口业务经营权并已在国家工商行政管理局登记注册
C. C、如办理进口融资业务，申请客户须被列入外管局公布的《对外进口付汇单位名录》之列
D. D、必须在我行开立结算帐户，与我行有一定的结算业务往来。
E. E、贸易融资业务中与我行合作的境内外代理行应符合我行代理行政策。
F. F、每笔具体贸易融资业务必须具有真实、合法的贸易背景。

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