金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、健全性(soundness)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、《保险法》(act of insurance law)

[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A. 真实性
B. 完整性
C. 健全性
D. 有效性

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学习资料：

[单选题]我国的《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}既是一部反洗钱组织法，也是一部（）

A. A．反洗钱义务法
B. B．反洗钱预防法
C. C．反洗钱专门法
D. D．反洗钱行为法

[多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法》

[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 书面形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 口头形式

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