2022银行柜员考试题库上海银行柜员考试题库试题专家解析(09.05)

1. [单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A. A、客户身份资料和交易记录保存制度
B. B、大额交易和可疑交易报告制度
C. C、客户身份识别制度
D. D、反洗钱内控制度

2. [多选题]总行已经清分到支行的一笔私人外汇汇入汇款，收款人^(payee)账号户名都正确但客户资料内没有联系电话，支行可以（）。

A. A、根据客户资料内的联系地址发挂号信^{(registered letter)}通知收款人^(payee)。
B. B、头寸划回总行，并填写外汇汇入汇款项下查询修改转汇和退汇业务操作申请书办理退款手续。
C. C、暂不处理，等待收款人^(payee)来查询。
D. D、填写外汇汇入汇款项下查询修改转汇和退汇业务操作申请书，通过总行向汇款人查询。

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