境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值（）美元以下（含）的，

【名词&注释】

数据仓库(data warehouse)、网上银行(internet banking)、代理人(agent)、身份证号码(id card number)、客户名单、申请书(letter of application)、银行汇票(bank draft)、身份证件(authenticity of identity cards)、结售汇业务、分拆结售汇

[单选题]境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}办理。

A. 5000
B. 2000
C. 10000
D. 1000

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[单选题]吞卡最迟不得超过（）个工作日取出（当地银联另有规定的从其规定）。

A. 2；
B. 5日；
C. 1；
D. 3

[单选题]事后监督人员应根据前台提供的事中监督流水清单，检查被督机构是否按规定对需监督流水全部监督完毕，流水清单打印时间是否（）网点平帐时间。

A. 早于
B. 等于
C. 晚于
D. 无时间约束

[多选题]上门取单业务是指由经办单位指派专人在约定的时间到客户约定场所向客户收取、要素完整的、需银行办理的票据和其他结算凭证，主要包括（）。

A. 银行汇票^{(bank draft)}
B. 商业汇票
C. 托收凭证
D. 电汇凭证
E. 结算业务申请书

[多选题]通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

A. 客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
B. 审核是否为客户本人办理，身份证件^{(authenticity of identity cards)}是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
C. 代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
D. 审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

[多选题]对督导类预警查询出的结果可以进行哪些（）操作。

A. 统计；
B. 排序；
C. 导出；
D. 报表

[单选题]睡眠卡激活交码为（）

A. 0300
B. 3015
C. 3014
D. 3845

[多选题]支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A. 客户姓名
B. 身份证号码
C. 交易金额
D. 关注理由

[单选题]电话银行转账签约、暂停/恢复/关闭电话银行转账服务、电话银行转账签约信息修改必须在（）办理。

A. 网上银行
B. 柜台
C. 网上银行或柜台
D. 手机银行

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