客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、证券公司(securities company)、反洗钱监管、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱制度、商业银行法(commercial bank law)、身份证件(authenticity of identity cards)、特别工作组

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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学习资料：

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

A. A．2007年4月28日
B. B．2007年5月28日
C. C．2007年6月28日
D. D．2007年7月28日

[单选题]办理指定交易，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）

A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法^{(commercial bank law)}》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

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