根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、管理办法、法律规定、银行间债券市场(inter-bank bond market)、分支机构(branch)、证明文件(documentary evidence)、黄金交易所(gold exchange)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]根据《金（）融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告的是。

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金

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学习资料：

[单选题]按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

A. 指定专人负责反洗钱工作。
B. 要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C. 对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D. 开展反洗钱合规检查。

[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

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