金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、组织协调(organization coordination)、外籍人士、行政法规(administrative regulation)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、恐怖分子(terrorist)、有关规定(related regulations)、恐怖组织(terrorist organization)、金融违法行为、商业银行法(commercial bank law)

[判断题]金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织^{(terrorist organization)}或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。

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[单选题]根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[单选题]国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定^{(related regulations)}处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》；
B. 《境内外汇账户管理规定》；
C. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》；
D. 《金融违法行为处罚办法》。

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