中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、商业银行(commercial bank)、组织建设(organization construction)、组织机构(organization)、金融业(financial industry)、政策性银行(policy bank)、分支机构(branch)、反洗钱监管、反洗钱义务、反洗钱职责

[多选题]中国人民银行及其分支机构^(branch)根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 进入金融机构进行检查；
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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学习资料：

[单选题]金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？（）

A. 资金监测
B. 组织建设
C. 制度建设
D. 内控制度

[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

A. 了解客户义务；
B. 大额交易报告义务；
C. 可疑交易报告义务；
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
E. 保存记录义务

[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所

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