目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、经营活动(operating activities)、非金融机构(non-financial institutions)、真实有效(true and effective)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、有价证券(securities)、执行工作(execution work)、身份证件(authenticity of identity cards)、银行卡帐户

[多选题]目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。

A. A、以服务行业掩护
B. B、通过各种投资工具
C. C、通过拍卖行
D. D、通过赌博或博彩业

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学习资料：

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行（）。

A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问

[多选题]中国工商银行协助执行工作^{(execution work)}管理办法所称协助执行工作^{(execution work)}，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡帐户存款

[单选题]海关发现个人出入境携带的现金，无记名有价证券^(securities)超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。其中“现金”是指（）。

A. A、人民币
B. B、外币现钞
C. C、人民币和外币现钞

[多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

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