【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、交易额(volume of business)、工作日(working day)、代理行(correspondent bank)、可调整(can be adjusted)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、外汇管理局、做什么(do what)
[单选题]外汇账户开立后,abis系统需要做什么(do what)操作,第二天账户信息表才能显示开户信息?()
A. A、7621
B. B、7623(资本项目开户时)
C. C、2505
D. D、2501
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学习资料:
[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. A、2个工作日,
B. B、3个工作日,
C. C、5个工作日,
D. D、7个工作日。
[单选题]由付款行或代表付款行直接或通过代理行发至最终收款行或账户行,并将资金支付给最终收款行的报文是?().
A. A、MT103
B. B、MT202
C. C、MT199
D. D、MT999
[多选题]对于预分类名单调整功能,以下说法正确的是()。
A. A、预分类结果为注销名录的企业,可调整为A类、B类、C类
B. B、预分类结果为C类的企业,可调整为A类、B类
C. C、预分类结果为B类的企业,可调整为A类
D. D、预分类结果为A类的企业,可调整为注销名录
[单选题]年度总额内的个人结汇和境内个人购汇,如何在银行办理。()。
A. 到外汇管理局批准
B. 有交易额的相关证明材料
C. 凭相关证明材料
D. 凭本人有效身份证件(authenticity of identity cards)
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