风险识别的基本要求包括（）。

【名词&注释】

国际组织、经营管理(management)、基本要求(basic requirements)、竞争对手(competitor)、公安机关(public security organs)、信用等级(credit rating)、网上支付(network payment)、营业网点(business-net spots)、人民检察院、国家安全机关

[多选题]风险识别的基本要求包括（）。

A. A、对经营管理活动的风险识别
B. B、对竞争对手的风险识别
C. C、对法律法规、监管要求和其他要求的识别
D. D、对内控风险的识别

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学习资料：

[多选题]福万通贷记卡按信用等级划分，可分为（）。

A. A、金卡
B. B、普卡
C. C、个人卡
D. D、员工卡
E. E、公务卡

[多选题]客户到柜台申请开通电话银行，以下哪些交易是系统默认开通的？（）

A. A、查询
B. B、转入
C. C、转出
D. D、任意转账
E. E、万通宝

[多选题]客户如何开通“快捷支付”功能（）.

A. A、至营业网点^{(business-net spots)}，由柜员在网银后台管理端执行“网上支付^{(network payment)}—快捷支付开通”后，再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。
B. B、至营业网点^{(business-net spots)}，由柜员在综合业务系统执行“电子银行--网上支付^{(network payment)}—快捷支付开通”后，再由客户自己在第三方支付平台开通“快捷支付”。
C. C、由客户自己在个人网银执行“网上支付^{(network payment)}—快捷支付开通”后，再到第三方支付平台开通“快捷支付”。
D. D、由客户自己在手机银行执行“网上支付^{(network payment)}—快捷支付开通”后，再到第三方支付平台开通“快捷支付”。

[多选题]收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

A. A、套现
B. B、洗钱
C. C、期诈
D. D、移机

[多选题]目前国际上交易量位居前列的银行卡清算组织包括（）。

A. A、VISA信用卡组织
B. B、万事达国际组织
C. C、JCB信用卡公司
D. D、大莱信用卡公司

[多选题]POS是一种多功能终端，具有支持（）等功能，使用起来安全、快捷、可靠。

A. A、消费
B. B、预授权
C. C、余额查询
D. D、转账

[单选题]下列单位中哪个执法机关有权扣划单位存款？（）

A. 人民检察院
B. 海关
C. 公安机关
D. 国家安全机关

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