申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出

【名词&注释】

经济状况(economic status)、资金来源(capital source)、公司章程(articles of association)、民政部门(civil affairs department)、财政部门(financial department)、人事部门(personnel department)、证明文件(documentary evidence)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、身份证件(authenticity of identity cards)、组织机构代码证

[多选题]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}。

A. A．企业法人，应出具企业法人营业执照^{(enterprise legal person licence)}、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. B．非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. C．机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. D．非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

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[多选题]下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）

A. A、客户行为异常
B. B、客户有洗钱嫌疑
C. C、客户提出销户
D. D、客户代理人没有授权

[多选题]核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

[多选题]外商投资企业开立经常项目下外汇账户，需要出示的证明文件^{(documentary evidence)}包括哪些？

A. A．国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B. B．中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C. C．公司章程、验资证明书、股权证明等
D. D．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证，国家授权机关批准成立的

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

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