金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、人民银行(people ' s bank)、金融业务(financial business)、真实有效(true and effective)、腐败现象(corruption phenomenon)、信托投资公司(trust and investment company)、中国证券(china ' s securities)、黄金交易所(gold exchange)、《中华人民共和国反洗钱法》、特定非金融机构

[多选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 现金结售汇
D. 现钞兑换

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[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

A. 打击黑社会组织犯罪
B. 遏制贪污腐败现象
C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 打击非法金融活动

[多选题]（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 信托投资公司

[多选题]下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。

A. A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. B、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
C. C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D. D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

[多选题]下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务

[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 中华人民共和国境外设立的金融机构
C. 特定非金融机构

[多选题]任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）

A. 公安机关
B. 当地人民银行
C. 银监会分支机构
D. 保监会
E. 证券会
F. 检察院

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