金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、澳大利亚(australia)、基本信息(basic information)、反洗钱、犯罪分子、保存期(retention period)、沃尔夫斯堡集团

[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

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学习资料：

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

[单选题]下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

A. 中国
B. 美国
C. 英国
D. 澳大利亚

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期^{(retention period)}届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。

A. 延长一个月
B. 延长半年
C. 延长一年
D. 反洗钱调查工作结束

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