省联社和各农合机构在配备资金清算业务人员时，在业务量较小的情

【名词&注释】

管理办法、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、明确分工(clear division of labour)、相关规定(relevant regulations)、有关规定(related regulations)、业务人员(business operation personnel)、符合要求(meet the requirement)、《中华人民共和国反洗钱法》、通存通兑业务

[判断题]省联社和各农合机构在配备资金清算业务人员^{(business operation personnel)}时，在业务量较小的情况下可只配备一到两人即可。

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学习资料：

[单选题]个人通存通兑业务中，因限额控制导致补正交易不成功的处理措施不包括（）。

A. 由受理方与客户协商解决
B. 开户方协助与客户协商解决
C. 客户方应立即撤销
D. 可以立即通知开户方控制相应可用金额（须向开户方提供有关证明），再作调账处理

[单选题]转账类系统异常期间对于涉及利息的支取交易做法正确的是（）。

A. 柜员在无法核实本息合计数的情况下，手工填制交易凭证只需填写支取本金金额，并在凭证上注明利息尚未核算
B. 柜员在无法核实本息合计数的情况下，手工填制交易凭证无需填写支取本金金额
C. 需在凭证上注明利息核算情况
D. 手工填制交易凭证只需填写支取本金金额与预估利息

[单选题]下列关于管库员对金库库房管理的描述中，哪一项是错误的（）。

A. 管库员要明确分工，出入库时必须同进同出
B. 出入库的款项、实物实行双人办理，相互复核，共同负责
C. 其他人员进入库房必须得到管库员的批准
D. 管库员调职、离职，休假必须办妥交接手续

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户（）。

A. A, C, E

[多选题]金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E. 《中华人民共和国宪法》

[多选题]各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求（）。

A. 严格审查执行人员提供的证件及相关资料，符合要求^{(meet the requirement)}的应当立即办理，不得拒绝或故意拖延办理
B. 不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款
C. 不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户
D. 不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款
E. 如有违反有关规定的，将移交农合机构内审部门进行处理；触犯有关法律的，将移交司法机关处理

[多选题]农合机构受理客户印鉴（）等相关业务时，应结合电子验印系统的实际功能办理。

A. 预留
B. 变更
C. 核验
D. 建库
E. 销户处理

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