【名词&注释】
金融机构(financial institution)、国际公约、中国政府(chinese government)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru
...)、精神药物(psychoactive drug)、中国证券(china ' s securities)、管理部门、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized
...)、反洗钱国际合作、对公营业网点
[单选题]()根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会
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学习资料:
[单选题]金融行动特别工作组的工作目标是()。
A. 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B. 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C. 在全球推动反洗钱专门立法
D. 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
[单选题]安徽省内各金融机构及其所属对公营业网点均要设立反洗钱信息报告员岗位,至少明确()信息报告员,报属地人民银行反洗钱管理部门备案。
A. A、一名
B. B、二名
C. C、三名
D. D、四名
[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()
A. 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized)
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
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