金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、期货经纪公司(futures commission merchant)、建立健全(establishing and perfecting)、刑事责任(criminal responsibility)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、威慑力(deterrent power)、实际使用人、及时发现(timely discovery)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 司法机关

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学习资料：

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》什么时候经第十届全国人大常委会第二十四次会议通过。（）

A. A．2004年1月1日
B. B．2006年10月31日
C. C．2007年1月1日
D. D．2007年3月1日

[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力^{(deterrent power)}，关键在于（）

A. 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
B. 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。
C. 是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D. 是否可以及时发现^{(timely discovery)}洗钱行为。

[单选题]金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 交易目的
B. 交易性质
C. 交易范围
D. 交易目的和交易性质

[多选题]《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不限于）（）

A. 商业银行
B. 期货经纪公司
C. 汽车金融公司
D. 从事汇兑业务、支付清算业务的机构

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