对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生

【名词&注释】

与时俱进(keep pace with the times)、电子信息(electronic information)、银行业金融机构、保险代理(insurance agency)、金融业务(financial business)、专案组、领导小组(leading group)、直接参与(direct participation)、登记表(registration sheet)、具体操作方式

[判断题]对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。

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学习资料：

[单选题]银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员，包括（）。

A. A、证券代理人员
B. B、邮政代理人员
C. C、保险代理人员
D. D、担保公司人员

[多选题]电子信息表须通过金融机构“非1104”报表报送渠道下载、报送，具体操作方式是（）

A. A、登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表^{(registration sheet)}》及填写说明
B. B、在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包
C. C、打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表^{(registration sheet)}“和期数时间，将ZIP文件包上报

[单选题]从业人员应当树立（）学习理念，与时俱进，追求新知，提升素质，完善技能。

A. A、自身
B. B、终身
C. C、全身
D. D、自我

[单选题]银监局根据案件的性质和金额，组成相应（），负责指导、督促或直接参与^{(direct participation)}辖内银行业金融机构案件调查工作。

A. A、专案组
B. B、督查组
C. C、领导小组^{(leading group)}
D. D、工作组

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