金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、技术措施(technical measures)、经济状况(economic status)、反洗钱、资金来源(capital source)、分支机构(branch)、服务措施(service measures)、持有人(bearer)、金融交易(financial transaction)、加强对(enhance to)

[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

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[单选题]金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止（）客户身份信息和交易信息。

A. 暴露
B. 泄漏
C. 丢失
D. 泄密

[单选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人^(bearer)，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对^{(enhance to)}其金融交易^{(financial transaction)}活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

A. 服务能力
B. 监测分析
C. 识别能力
D. 服务措施^{(service measures)}

[单选题]在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

A. 单边累计
B. 双边累计
C. 单边或双边累计
D. 累计

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