金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

【名词&注释】

法律依据、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、调查核实

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

A. A、反洗钱统计报表
B. B、反洗钱信息资料
C. C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D. D、客户身份资料

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[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

A. 履行反洗钱义务的机构
B. 工人
C. 农民
D. 教师

[单选题]《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 县（市）
B. 区
C. 设区的市
D. 省

[多选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}：（）

A. A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B. B、未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C. C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D. D、未按照规定履行客户身份识别义务的。

[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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