【名词&注释】
公安机关(public security organs)、信用卡(credit card)、主要功能(main function)、分支机构(branch)、黑名单(blacklist)、存款人(depositor)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、金融机构反洗钱、人民币银行结算账户管理办法
[多选题]下列属于金融机构反洗钱义务的是()。
A. A、保密义务
B. B、向公安机关报告涉嫌犯罪(a suspected crime)线索的义务
C. C、与执法部门合作义务
D. D、反洗钱宣传培训义务
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学习资料:
[多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A. 黑名单功能。
B. 大额、可疑数据导出功能。
C. 反洗钱报送数据汇总功能。
D. 司法查询的辅助功能。
[多选题]存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()。
A. A、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入,将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B. B、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定支取现金
C. C、出租、出借银行结算账户
D. D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
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