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以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、控制措施(control measures)、建立健全(establishing and perfecting)、宣传工作(propaganda work)、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、负责人(person in charge)、权利义务关系(jural relations)、专门机构(specialized agency)、反洗钱工作

  • [单选题]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。

  • A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构(specialized agency)或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施
    B. 金融机构及其分支机构的负责人(person in charge)应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    C. 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
    D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

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  • 学习资料:
  • [单选题]办理跨法人机构更换存折业务,客户与开户机构之间的权利义务关系(jural relations)在换折业务凭条中已做出注明,必须由受理机构办理业务的柜员交待以下哪一项人员确认签章(签名)()。
  • A. 会计主管
    B. 网点负责人(person in charge)
    C. 后台柜台
    D. 客户

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