【名词&注释】
金融机构(financial institution)、管理办法、一次性(disposable)、人民币(rmb)、证明文件(documentary evidence)、汇款人(remitter)、收款人(payee)、身份证件(authenticity of identity cards)、账户管理费
[单选题]个人联名账户管理费的收费标准为()。
A. A、10元/年
B. B、20元/年
C. C、12元/年
D. D、24元/年
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学习资料:
[多选题]以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件(authenticity of identity cards)的有()
A. A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B. B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
C. C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D. D、开立个人银行账户
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A. A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]汇款人到我行办理个人速汇款(即无账号/卡号汇款)的查询业务时,至少需要提供:()
A. A、本人有效身份证件(authenticity of identity cards)
B. B、收款人(payee)姓名
C. C、速汇款业务编号
D. D、速汇款密码
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