客户A是居住在境内的中国籍的华侨，他到银行办理开户业务时，须

【名词&注释】

民事行为能力(capacity for civil conduct)、身份证(id card)、申请人(applicant)、暂住证(temporary dwelling card)、相关规定(relevant regulations)、持卡人(cardholder)、合法收入(legal income)、贷记卡(credit card)、有效证件(perfect instrument)

[多选题]客户A是居住在境内的中国籍的华侨，他到银行办理开户业务时，须出具（）。

A. 中国护照
B. 身份证
C. 暂住证
D. 法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件^{(perfect instrument)}

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。

A. 可疑阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段

[多选题]以下符合贷记卡^{(credit card)}相关规定是（）。

A. 主卡申请人是具有完全民事行为能力、具有合法收入^{(legal income)}的个人
B. 一个申领人能申领多张贷记卡^{(credit card)}，且使用同一客户号
C. 主卡持卡人同意办理附属卡
D. 申领人可为年满14周岁的其他人申领附属卡

本文链接：https://www.51bdks.net/show/d7z5g9.html