各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

【名词&注释】

中国银行(bank of china)、人民币(rmb)、代理人(agent)、申请人(applicant)、存款人(depositor)、收取手续费、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款、业务操作规程、专用章

[多选题]各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）

A. A、身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、法定有效资料
C. C、交易目的
D. D、交易性质

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学习资料：

[多选题]对于状态为SU的行内汇款业务，系统允许的交易为（）。

A. 汇入现金手工解付
B. 汇入转账手工解付
C. 汇出冲正
D. 汇入冲正
E. 退汇

[多选题]印鉴卡应放于印鉴册中，并且做到（）。

A. 人离册锁
B. 交专人保管
C. 交路支行长保管
D. 专柜存放

[单选题]行内汇款的提示交易码为（）

A. 51111
B. 22014
C. 1045
D. 21093

[单选题]单位存款人提交的开户资料为原件的，必须由存款人填写，为复印件的初审部门的审核人员应逐张加盖（）戳记。

A. 业务公章
B. 结算专用章
C. 清算章
D. 与原件相符

[单选题]人民币大额取现手续费标准为（）。

A. 当日累计5万元以上，对超出5万元部分按1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出5万元部分按2％标准收取手续费，最高500元
B. 当日累计10万元以上，对超出10万元部分按1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出10万元部分按2％标准收取手续费，最高500元
C. 当日累计5万元以上，对超出5万元部分按0.1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出5万元部分按0.2％标准收取手续费，最高500元
D. 当日累计10万元以上，对超出10万元部分按0.1%标准收取手续费，最高500元；临时存款账户对超出10万元部分按0.2％标准收取手续费，最高500元

[单选题]申请人因银行本票超过提示付款期限或其他原因要求退款时，应将银行本票连同填制的一式三联进账单提交出票银行，申请人为个人的，应出具（）

A. A、本人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、代理人的身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C、单位证明
D. D、单位预留印鉴

[单选题]按照《中国银行股份有限公司核心银行系统委托收款/托收承付业务操作规程》规定，收款人开户行收到托收凭证经审查无误后，应在托收凭证第一联上加盖（）退给收款人。

A. A、业务专用章
B. B、业务公章
C. C、结算章
D. D、结算专用章

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