金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、银行卡(bank card)、人民币(rmb)、证明文件(documentary evidence)、主管人员(executive staff)、付款人(drawee)、错误做法(mistake modus operandi)、收款人(payee)、教育储蓄存款、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构除核对有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施

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[单选题]转账类系统异常期间交易记账成功时的错误做法^{(mistake modus operandi)}是（）。

A. 如交易介质为支票或银行卡，且交易不涉及利息处理的，无需进行后续处理
B. 如交易介质为存折类的，应电话通知客户在当天营业结束前，携原存折至该网点
C. 由柜员手工填写所有未登折明细，经主管人员复核后并加盖个人名章
D. 如未登折明细较多，柜员无需查询、打印客户未登折的交易明细清单

[多选题]教育储蓄存款，下列选项哪些是客户可以选择的起存金额（）。

A. 10元
B. 50元
C. 100元
D. 10万元
E. 50万元

[多选题]以下票据填写规定描述正确的有（）。

A. 大写金额应用正楷或行书填写
B. 大写金额到元为止的，在元之后，应写整或正字，在角之后可以不写整或正字，大写金额有分的，分后面不写整或正字
C. 大写金额应紧接人民币字样填写，不得留有空白
D. 小写金额前面，均应填写人民币符号，小写金额不得连写、分辨不清
E. 票据的出票日期必须使用中文大写

[多选题]付款行对已发出的贷记类业务需要撤销的发送退回申请，收款行收到申请后应做哪些事情（）。

A. 收款行收到申请后应及时应答
B. 如果款项未入客户账，收款行应直接停止向收款人^(payee)支付，将业务退回
C. 如果款项已入客户账，收款行应及时追回款项
D. 如果款项已入客户账，应由付款人与收款人^(payee)协商解决
E. 如因付款行处理错误需要退回，收款行应积极协助办理

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