对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律责任、公安机关(public security organs)、司法机关(judicial organ)、分支机构(branch)、级别管辖(grade jurisdiction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、明确规定(clearly stipulated)、保密制度(secure system)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上五十万元以下罚款

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学习资料：

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度^{(secure system)}D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

[多选题]关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}明确规定^{(clearly stipulated)}了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B. 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D. 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E. 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

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