调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、工作人员(staff)、分支机构(branch)、侦查人员(investigators)、通知书(advice)、所有权和控制权(ownership and control)、特别工作组

[判断题]调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书^(advice)》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

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[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

A. A.人民银行B.人民银行的工作人员C.侦查机关D.侦查机关的侦查人员

[多选题]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）

A. A.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份B.确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权^{(ownership and control)}结构C.获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况E.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施

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