中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）

【名词&注释】

商业银行(commercial bank)、集约化(intensive)、基本内容(basic content)、组织者(organizer)、联席会议(joint conference)、国务院、业务主管(operating officer)、检查程序(check program)、上门服务(make house calls)、反洗钱工作

[单选题]中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）

A. A:公安部
B. B:国务院
C. C:中国人民银行
D. D:财政部

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[多选题]反洗钱现场检查程序^{(check program)}一般是包括（）的档案整理阶段。

A. A:检查准备
B. B:检查实施
C. C:检查报告
D. D:检查处理

[单选题]各行要规范对账行为，加强（）的账务核对工作，确保对账工作质量和资金安全

A. A、银企、辖内
B. B、银企、辖内、人民银行、同业往来
C. C、银企、同业往来
D. D、银企、人民银行、同业往来

[单选题]实时清算汇办理汇划业务的营业机构必须经（）批准，并分配通汇机构号。

A. A、总行
B. B、一级分行
C. C、二级分行
D. D、上一级行处

[单选题]日均余额（）以上的银企余额对账，应向客户收回银企余额对账回执。

A. A、10万。
B. B、50万。
C. C、20万。
D. D、100万

[多选题]运行管理的目标是构建运营集约化、管理一体化的现代商业银行（）运行管理体系，确保全行业务安全运行。

A. A、集中型
B. B、统一型
C. C、创新型
D. D、价值型

[多选题]如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”，则允许在（）开立。

A. A、分行网点。
B. B、物理网点。
C. C、核算网点。
D. D、以上均是。

[多选题]现金上门收款业务四核对的基本内容包括（）

A. A、上门服务^{(make house calls)}登记簿
B. B、机打现金存款凭证
C. C、现金实物
D. D、现金存款凭条
E. E、重要物品交接登记簿

[单选题]印章使用人因故离职或短期离岗，应办理印章交接手续，由交接双方当面交接，（）监交。

A. A、信用社主任B、复核员C、业务主管^{(operating officer)}D、库管员

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