客户居民身份证号重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、全过程(whole process)、信用卡(credit card)、高风险(high risk)、营业网点(business-net spots)、第一次(the first time)、操作失误(fumble)、身份证件(authenticity of identity cards)、第二天(second day)、身份证号(id number)

[多选题]客户居民身份证号^{(id number)}重复，将二人的身份证资料分别进行联网核查，其中一方客户身份证核查不正确，对“核查不正确客户”的以下操作正确的是（）.

A. A、将“核查不正确客户”证件类型改为“其他”证件类型
B. B、将“核查不正确客户”的风险等级调整为高级
C. C、在“核查不正确客户”的账户中加入联络事项
D. D、电话通知“核查不正确客户”尽快到进行身份证资料的重新核实

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]特约商户退出包括（）

A. 主动退出
B. 强制退出和因停业
C. 破产等其他原因退出
D. 机具破损

[单选题]户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（）以下，支取外币每天累计等值（）以下；如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（）

A. A、1万美元（含），5仟美元（含）
B. B、3仟美元（含），1万美元（含）
C. C、5仟美元（含），1万美元（含）
D. D、3万美元（含），5万美元（含）

[单选题]信用卡取款业务在柜台是否可以委托他人办理（）。

A. A、可以
B. B、不可以
C. C、出示身份证可以办理
D. D、认识的人可以

[单选题]客户第一次在网上办理基金开户，没有进行风险级别评测，则该客户会被认为是（）。

A. A、低风险承受能力
B. B、中风险承受能力
C. C、高风险承受能力
D. D、以上都不对，客户必须进行风险级别评测。

[单选题]假设李某的信用额度为20000元，刷卡时突然刷出了21000元，第二天^{(second day)}赶忙到银行将此笔款项还清，请问应还多少才能全部还清？（）

A. A、21000元
B. B、21050元
C. C、21100元
D. D、21010元

[多选题]一客户在某营业网点ATM上取现，由于密码错误造成ATM吞卡，当日掌管ATM钥匙的柜员目睹了此笔业务全过程，客户以银行员工就在附近且亲眼所见为由要求取回其牡丹卡，该柜员将ATM打开取出卡片后直接交于客户，问此做法是否正确？以下哪些说法正确？（）

A. A、此做法不正确。因为该柜员并未核实该客户的身份，并不能直接判断是否为该卡的真正持卡人，因此不能将吞卡交予客户。
B. B、此做法正确，因为柜员已目睹客户吞卡的全过程，由于客户操作失误^(fumble)，因此为了方便客户，可以将卡直接交还客户。
C. C、银行员工应要求出示其身份证件^{(authenticity of identity cards)}，并核实其身份，才能为客户办理取吞卡。
D. D、银行员工取出吞卡，应立即在《自助设备吞卡登记薄》进行详细登记和进行有关的账务处理。
E. E、银行员工应将客户身份证与吞卡的背面签名核对是否一致，若卡片背面无签名或与签名不符的应拒绝客户的领卡要求，并指引其到开户行出具相关证明或告知其须由持卡人本人亲自领取；
F. F、若客户身份核实无误，身份证姓名与吞卡背面的签名一致的，银行员工可将吞卡交给客户，并要求客户在的登记薄上进行签收，银行员工随之进行相关的账务处理。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7ovzpj.html