授权中心应建立业务运行监督机制，重点从（）两方面加强中心监督

【名词&注释】

真实性(authenticity)、功能模块(function module)、反洗钱、监督机制(supervision mechanism)、操作员(operator)、主管部门(department in charge)、两方面(two sides)、监督管理。、身份证件(authenticity of identity cards)、客户身份验证

[多选题]授权中心应建立业务运行监督机制，重点从（）两方面^{(two sides)}加强中心监督管理。

A. 人员
B. 制度
C. 业务效率
D. 质量

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]档案系统公共用户无下载和打印会计档案的权限，如需纸质档案，应由（）指定人员为其打印，并在其上注明用途，以分清责任。

A. 档案管理员
B. 档案操作员
C. 系统管理员
D. 系统操作员

[单选题]远程授权系统的三个功能模块分别为申请端、授权端和（）。

A. 操作端
B. 管理端
C. 柜员端
D. 远程端

[多选题]反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

A. 补录清单
B. 明细报表
C. 报告
D. 黑名单

[单选题]营业机构调入重要空白凭证时，（）应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符，清点核对凭证号码是否正确、连续。

A. 运营主管
B. 记账员
C. 管库员
D. 重要空白凭证管理员

[单选题]整存零取现金开户业务客户身份验证方式（）。

A. 出示、核查
B. 出示核查并留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查不留存

[单选题]关于VMS中各角色的岗位制约关系，下列说法错误的是（）。

A. 调拨不得兼任现金管库岗、清分管理岗
B. 运营主管不得兼任管库岗、清分管理岗
C. 调拨、清分、管库不得处理ABIS账务
D. ABIS九级主管在进行业务授权的情况下，可以兼任系统管理员

[多选题]远程集中授权中，经办柜员要核对业务的真实性，按照相关业务制度对客户提交的（）真伪进行严格审核。

A. 身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. 现金实物
C. 银行介质（卡、折）
D. 结算凭证

[多选题]（）均可根据全辖业务需要设计重要空白凭证样式。

A. 总行业务主管部门
B. 一级分行业务主管部门
C. 二级分行业务主管部门
D. 重点城市行业务主管部门

本文链接：https://www.51bdks.net/show/7od6qj.html