《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段

【名词&注释】

刑事案件(criminal case)、经济活动(economic activities)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、调查报告。、犯罪案件、中国银监会(china banking regulatory commission)、公安部门(public security sector)、不正常、公检法机关

[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）

A. A、启动应急预案，清查账目。
B. B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C. C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会^{(china banking regulatory commission)}移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
D. D、上报案件调查和调查报告。

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[单选题]加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。

A. A、普通岗位
B. B、失范员工
C. C、重要岗位
D. D、后勤岗位

[多选题]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚机构公检法机关分为（）

A. A、公安部门^{(public security sector)}
B. B、法院
C. C、检察院
D. D、银监会

[单选题]商业银行违背受托义务，擅自运用客户资金数额在（）万元以上的，应予刑事案件立案追诉.

A. 五
B. 十
C. 二十
D. 三十

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