海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金额的，

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、建立健全(establishing and perfecting)、分支机构(branch)、行政法规(administrative regulation)、主管部门(department in charge)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、无记名(unregistered)

[判断题]海关发现个人出入境携带的现金、无记名^{(unregistered)}有价证劵超过规定金额的，应及时向反洗钱行政主管部门通报。

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[单选题]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

A. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
B. 部门负责人，3
C. 行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
D. 部门负责人，2

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的（）或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 客户
B. 自然人
C. 法人
D. 业务关系

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法^{(banking supervisory and administrative )}
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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