、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑

【名词&注释】

中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、刑事处分(criminal sanction)、中国证券(china ' s securities)、恐怖主义活动(terrorist activity)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。

A. 洗钱
B. 恐怖主义活动
C. 暴力活动
D. 其他违法犯罪活动

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学习资料：

[单选题]根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}给予（）。

A. 刑事处分
B. 行政处分
C. 纪律处分^{(disciplinary punishment)}
D. 经济处罚

[单选题]船舶运动的有效功率与螺旋桨收到功率的比值称为（）

A. 螺旋桨效率
B. 推进效率
C. 船身效率
D. 推进系数

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