银行合规考试题库2022会计业务题库历年考试试题试卷(1AA)

1. [多选题]民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

A. A:反洗钱立法
B. B:制定金融业反洗钱规则的职能
C. C:对金融业反洗钱的行政管理职能
D. D:负责反洗钱的资金监控

2. [单选题]为加强对^{(enhance to)}业务运行风险和质量的管理，各行应建立现场与（）相结合的监督检查机制。

A. A、账务查询
B. B、非现场
C. C、现金核对
D. D、问卷调查

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