银信中心信息技术部在系统日终跑批、系统更新或系统检查时发现的

【名词&注释】

行政管理(administration)、经营活动(operating activities)、基本信息(basic information)、高风险(high risk)、人力资源部(human resources department)、信息技术部、申请书(letter of application)、加强对(enhance to)

[单选题]银信中心信息技术部在系统日终跑批、系统更新或系统检查时发现的业务差错，通过运维系统直接提交至（）。

A. 会计结算部
B. 人力资源部
C. 信息技术部
D. 行政管理部

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学习资料：

[单选题]各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A. 每年；每两年
B. 每月；每半年
C. 每季度；每年
D. 每月；每季度

[多选题]查询人所需查询的账户资料等会计资料应由指定人员提供，查询人对原件不得借走，需要的资料可以（），并经银行盖章。

A. 抄录
B. 复制
C. 剪切
D. 黏贴
E. 拍照

[多选题]为加强对^{(enhance to)}内部账户的业务控制，授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核，复核的内容包括有（）。

A. 《开立个人银行结算账户申请书^{(letter of application)}》填写是否正确
B. 批准的范围、权限、程序是否正确
C. 手续及相关单证是否齐备
D. 金额是否准确
E. 支付方式是否妥当

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