判断洗钱行为的直观标准是（　　）。

【名词&注释】

人民利益(interests of the people)、无期徒刑(life imprisonment)、重大损失(heavy loss)、构成犯罪(a crime)、金融凭证诈骗罪(crime of defraud of financial instrumen ...)、以非法占有为目的(for the purpose of illegal possession)、保监会(insurance supervising association)、经营不善(bad management)、委托收款、许可证。

[单选题]判断洗钱行为的直观标准是（　　）。

A. 客户身份
B. 客户表情
C. 可疑大额交易
D. 交易目的

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[多选题]关于金融凭证诈骗罪，下列描述中，正确的是（　　）。

A. 是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法
B. 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为
C. 作为本罪行为对象的金融凭证，仅指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单
D. 使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行欺骗，构成犯罪的，也构成本罪
E. 根据《刑法》规定，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，判处无期徒刑或者死刑，并没收财产

[单选题]某公司1年前取得了保险兼业代理许可证，由于经营不善^{(bad management)}，现已解散，据此，其保险兼业代理许可证应当 （　　）

A. 继续有效
B. 自动失效
C. 由该公司在1个月之内交回中国保监会^{(insurance supervising association)}
D. 如果该公司在3个月之内没有交回中国保监会^{(insurance supervising association)}，中国保监会^{(insurance supervising association)}有权宣告该证书失效

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